137-2868-7007

联系我们

电话:137-2868-7007
微信:137-2868-7007
地址:深圳市福田区金田路金中环国际大夏A座

深圳商务调查

龙岗警方破获新三板挂牌公司案12名高管被逮捕

作者:佚名 发布时间:2021-03-08 14:03

ECIC投资

这也是一个股市骗局,其中著名老师推荐股票,而当他们购买股票时就会被骗。但是,过去只有少数杂项机构没有证券资格。这次,涉嫌欺诈的是一家在NEEQ上市的公司。

深圳龙岗警方于2月28日发布消息深圳证据调查公司,龙岗警方最近突击搜查了大连华讯投资有限公司(以下简称“华讯投资”),并对涉嫌欺诈和虚假广告的147名犯罪嫌疑人施加了刑事胁迫。措施,包括董事长在内的12名公司高管被捕。

华讯投资(83392 4))成立于2000年,是一家证券投资咨询服务机构。它于2015年在新三板上市,并处于基础级别。华讯投资是获得投资咨询的较早公司。许可。2015年在深圳的一幢办公楼开始运营。

高价购买服务

深圳龙岗警方介绍说,去年3月,投资者王女士(化名)在浏览网络时看到“大连华讯投资”公司的广告,声称她可以免费赠送三份“黄金股”。 。在王女士关注之后,销售员将她拉进了该公司推荐的股票之一。小组中的每一天,“著名老师”推荐高质量的股票,并在股市上发布“著名老师”的实时视频链接。王女士静静观察了一段时间,发现其中一些推荐的股票的确会暴涨,该集团的其他客户经常张贴赚钱的照片。

看到集团朋友的盈利能力,再加上销售员的誓言,只要支付服务费,公司开发的股票交易软件“ ECCOM Stock APP”将帮助他们利用大数据进行选择。股票,他们可以在一个月内赚钱。投资本金的1到3倍。因此,王女士花了2.8万元购买了“ ECCOM Stock APP”的VIP会员。王女士付款后,就以提供“一对一服务”为由,被从推荐的股票组中删除。

在接下来的几周中,王女士遵循了“ ECCOM Stocks” APP的建议进行买卖,但没有“持续暴涨”的情况。王女士联系公司讨论了索赔要求,但没有成功,因此她将龙岗警方报警,并声称要去证券监督管理委员会投诉。立即,该公司的某人联系了王女士,并为她办理了退款。但是,根据公司的要求,王女士需要删除与销售人员的所有聊天记录,并从警方撤回此案。

这一奇怪的行动也引起了警方的注意。

初步警方调查指出,ECCOM的主要业务是出售该公司股票交易软件“ ECCOM Stock APP”的成员并收取服务费。该公司首先在许多在线平台上刊登“推荐股票”的广告,以免费获得“黄金股票”的gi头吸引了投资者的注意;然后,业务员将投资者吸引到推荐的股票组中,并反复“洗脑”以诱使他们购买APP成员。

“ ECCOM Stocks”应用程序的最便宜的成员每年需要8800元的服务费,并且有不同的级别,分别为28000元 龙岗警方破获新三板挂牌公司案12名高管被逮捕,39800元和128000元。根据销售情况,销售人员可以获得绩效佣金的3%到10%。

股票交易应用存在风险

经过大量调查 取证工作,警察还获得了证据,证明ECCOM参与了欺诈和虚假广告犯罪。

根据深圳龙岗警方的说法,华讯公司声称“有85名专业研究人员,26名国家顶级分析师,并且公司80%以上的员工都具有高级技术职称。”实际上深圳专业私人调查公司 ,该公司近500名员工中大多数没有资格从事证券投资咨询的资格,而且只有少数具有初中文化。以公司的客户服务部门为例。 50名客户服务人员负责“服务”超过20,000名成员,其中只有4名具有证券投资顾问的资格,而“一对一” 专业服务完全是不可能的。

根据警方的说法调查,在2020年4月推出“ EC股票” APP之前,该公司基本上是通过手动对接提供咨询的,但是由于无法提供承诺的服务和收益,导致大量顾客投诉。实际上,ECCOM的股票APP只是该公司的董事长周某夫,在看到一宗带有推荐股票的国内同行被判欺诈罪,以掩盖该公司欺诈行为的性质后,他命令技术部门紧急发展它。 。根本没有算法,也可以手动选择所谓的优先股。声称该算法看起来更高端。

根据深圳龙岗警方的说法,自2017年以来,华讯投资公司因其职员不具备证券资格或推荐股票违反法规等行为,在全国许多地方受到证券监管局的处罚。为了规避风险,公司付出了巨大的努力。一方面,公司的合规部门将删除销售人员用来确保向客户提供利润和虚假宣传的聊天记录,并销毁证据;另一方面,严格禁止销售人员向公务员,警察,律师,新闻工作者等推荐产品,理由是“他们的法律意识比较强,更难处理。”


二维码
电话:137-2868-7007
地址:深圳市福田区金田路金中环国际大夏A座
Copyright © 2002-2027 版权所有
网站地图 深圳侦探事务所