东南亚国家/地区的X港口是该国西南海岸最大的海港，也是该国唯一的经济特区。多年来，由于监管不力，这里聚集了大量电信欺诈和洗钱交易，这已成为罪犯的天堂。在这里，商人陈找到了一个“大商机”。

“一本书非常有利可图”

-跨境开设赌博网站

开设在线赌场是陈发现的“大商机”。

他投资在深圳成立了xx娱乐技术公司，以开发赌博软件。在开发了“ X-Broadcast”赌博软件之后，在以盈利为目的独自运营的同时，使用该软件作为载体，根据客户要求“ 私人定制”，为客户开发和维护赌博网站，并从中获取一定比例它。截至本案发稿时，涉案金额已达16亿美元，这确实是一笔可观的“好生意”。

“金蝉逃亡”

-逃避打击

为了赚很多钱，但又避免被发现，他想出了一种脱壳的方法。

陈“巧妙地”利用了国内技术，在深圳成立了一家娱乐技术公司，将自己包装成“技术新人”，招募了员工，并在合法公司的外壳中从事赌博软件的开发。

利用网络犯罪的“远程控制”功能，在海外建立了基站，并在东南亚的一个港口建立了网站运营和客户服务。国内外的银行家和赌徒可以通过Internet轻松完成跨区域赌博活动。

经过一系列的操作，在线赌场的创造者，管理者和赌博人员已经实现了地域分离深圳侦探收费，在国内和国外进行远程控制以及逃避了跨境犯罪调查。

“麻雀虽小，但具有全部五个内部器官”

-专业犯罪团伙

该娱乐技术公司位于深圳的高端办公大楼。迷人的“前端团队负责人李”，“后端团队负责人赵”，“公共关系经理王”，“财务团队每周理事”等，在合法的名义下隐瞒了从事非法发展赌博的活动软件。

它们之间的职责分工很明确，显示了公司和专业精神的特征。前端团队负责前端页面程序的编译以及赌博平台各种功能页面的显示。后端团队负责对接客户，编写用于赌博软件的后端程序以及打开用于赌博网站的支付渠道。

“黑暗之手”

-刑事损害的横向扩展

由于快速的现金流和方便的在线娱乐场付款，其他犯罪也将这种“大胖子”作为目标，形成了一条黑色的产业链。

非法提供资金清算服务“滚开了大门”。赌徒的赌博钱首先通过临时QR码发送到“ XX付款”帐户。收到账户后，资金清算人员通过了无数份“个人卡”，限额被批量转移到其他银行账户，并在不知不觉中逐层转移“大，小，小，无”它隐藏了资金的方向并破坏了证据。

这些案件除了从事涉及非法资金清算的非法业务活动外，还可能涉及帮助信息网络犯罪分子，隐瞒和隐瞒犯罪所得等犯罪活动“一本万利”——跨境开设赌博网站开设网络赌场，大大危害社会管理秩序。

“时间短，任务繁重，人少”

-检察官严格控制

罗湖区检察院面对着两箱大案卷，48名犯罪嫌疑人，并对君君的朋友进行了深入调查，迅速作出反应，安排两名检察官组成专案组负责起诉。

在为期7天的审查和逮捕期间，他们克服了许多困难，例如涉案人数众多，文件材料复杂以及收集和审查证据的困难。他们全力以赴，一丝不苟，一丝不苟。在7天之内，检察官放弃了午休时间。在周末，每天持续加班，直到深夜。为了计算涉案金额，检察官整夜都拿着计算器，最后清楚地计算了所有数据。有84个案卷，200多个犯罪嫌疑人记录，59个鉴定意见，而且所有证据材料都没有丢失。最终决定批准逮捕38名犯罪嫌疑人。

在审查起诉阶段，他们对案件的事实深圳侦查公司，证据和适用法律进行了全面，多角度的分析和判断，形成了超过21万字的审查报告，最终决定起诉40件。嫌疑犯。

今年8月，罗湖区人民法院对该案作出一审判决，该犯罪团伙的所有40名犯罪嫌疑人均被定罪。

潇湘晨报综合人民检察院

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